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查看PDF原文公告日期：2022-12-24
证券简称：创维数字 证券代码：000810.SZ创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要上市公司名称：创维数字股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：创维数字股票代码：000810.SZ收购人名称：深圳创维-RGB 电子有限公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦 A 座 13-16 楼通讯地址：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦 A 座 13-16楼收购方财务顾问：签署日期：2022年12月重要声明本报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况。投资者在作出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。本次要约收购尚须待创维集团股东大会对创维集团要约回购股份等相关事宜批准后方可进行，故本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。要约收购报告书全文将在创维集团要约回购股份完成并触发实际控制人变更后，刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。特别提示本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。1、香港上市公司创维集团拟以要约的方式，按每股3.8港币的价格回购并注销不超过100,000,000股股份，约占创维集团已发行股份的3.87%。本次回购完成后，黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将因本次回购而被动上升。按本次回购股份的上限计算，黄宏生及其一致行动人于本次回购完成后在创维集团的持股比例将达到约50.35%。若黄宏生及其一致行动人最终在创维集团的持股比例超过50%，则黄宏生及其一致行动人将能够实际控制创维集团。创维RGB、液晶科技为创维集团间接控制的主体，创维集团通过创维RGB持有创维数字50.82%的股份；通过液晶科技持有创维数字1.73%的股份，合计间接持有上市公司52.55%的股份。由于创维集团回购注销股份将可能导致黄宏生及其一致行动人能够实际控制创维集团，进而使得黄宏生及其一致行动人成为创维数字的实际控制人。根据《证券法》和《收购管理办法》，黄宏生及其一致行动人需要履行法定要约收购义务。本次要约收购拟由上市公司控股股东创维RGB作为收购人。2、本次要约收购已取得创维RGB董事会、股东会的批准。3、本次要约收购系创维集团要约回购股份导致的实际控制人变更进而触发的收购人对创维数字的全面要约义务。本次回购尚需：（1）创维集团股东特别大会就要约回购获得独立股东超过50%票数批准；（2）创维集团股东特别大会就清洗豁免获得独立股东至少75%票数批准；（3）清洗豁免获得香港证券及期货监察委员会同意且其他相关条件达成，且未被撤销或撤回；（4）创维集团股东特别大会由独立股东审议通过创维集团下属主体履行境内强制全面要约义务。此外，本次要约收购需在创维集团要约回购股份完成且其实际控制人发生变更后进行。4、本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止创维数字上市地位为目的，若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的创维数字股份比例低于创维数字股本总额的10%，创维数字将面临股权分布不具备上市条件的风险。根据《深交所上市规则》第8.7条、9.4.1条、9.4.8条、9.4.12条、9.4.17条有关上市公司股权分布的规定：上市公司因收购人履行要约收购义务，或者收购人以终止上市公司上市地位为目的而发出全面要约的，要约收购期限届满至要约收购结果公告前，公司股票及其衍生品种应当停牌。根据收购结果，被收购上市公司股权分布不再具备上市条件但收购人不以终止公司上市地位为收购目的的，公司股票及其衍生品种于要约收购结果公告后继续停牌；上市公司股本总额或者股权分布连续二十个交易日不符合上市条件的，应当于停牌之日起一个月内披露股本总额或者股权分布问题的解决方案。公司在股票停牌后一个月内披露解决方案的，应当同时披露公司股票交易被实施退市风险警示公告；未在股票停牌后一个月内披露解决方案的，应当在一个月期限届满的次一交易日开市前披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后继续停……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000810股吧 http://000810.h0.cn
公司名称：创维数字
股票代码：sz000810
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：家用电器
所属地区：四川
公司全称：创维数字股份有限公司
英文名称：Skyworth Digital Co.,Ltd.
公司简介：创维数字公司是专注于为全球用户提供全面系统的家庭娱乐解决方案与服务的国家级高新技术企业，致力于带给每个家庭新的娱乐生活方式。多年来，创维数字基于广电网、电信网、互联网，联合运营商、内容商、应用商、渠道商等战略伙伴，围绕“平台+内容+终端+应用”的生...
注册资本：11.5亿
法人代表：张恩利
总 经 理：张恩利
董 秘：张知
